شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع

اعلان إلى جميع مساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد تمام الساعة 12 ظهرا يوم الخميس الموافق 30-04-2026 لمساهمي شركة مجمع الضليل الصناعي العقاري ش م ع وذلك على تطبيق ZOOM من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات

جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة والمتضمن

قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمنعقد بتاريخ 27-04-2025 والمصادقة عليه

تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها

المصادقة على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية وإقرارهما للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025

انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية 31-12-2025

المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد احمد سامي صقر شنك

المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة السيد بسام محمد احمد حمد

أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع

يرجى حضوركم الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني

https://us04web.zoom.us/j/79995627109

أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها أو من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية على أن ترسل إلكترونيا بواسطة البريد الإلكتروني (meeting@dlel.com) بموعد أقصاه ثلاثة أيام من موعد الاجتماع، ولن يتم قبول أي وكالة أو سحب أي وكالة بعد إرسالها

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملا بأحكام القانون، علما بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاها

رئيس مجلس الإدارة

موسى جاد وكيله